证券代码：002670     证券简称：国盛金控      公告编号：2023-026

              国盛金融控股集团股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

(资料图片)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十

二次会议书面通知于 2023 年 6 月 1 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于

主持，公司 9 名董事全部参加会议并表决。会议的召集、召开符合《公司法》等

法规、部门规章及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议表决，形成决议如下：

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  上述议案涉及的《董事会向经理层授权管理办法》详见深圳证券交易所网站

和巨潮资讯网。

  三、备查文件

特此公告

       国盛金融控股集团股份有限公司董事会

               二〇二三年六月七日

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